phòng tín dụng

Ngày 11/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên trưởng phòng tín dụng Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8.

Trần Bình Minh cùng Lê Tốt Nghiệp, nguyên trưởng và phó phòng tín dụng thuộc Ngân hàng Công thương chi nhánh TP.HCM (nay là Ngân hàng Công thương Sở giao dịch II), hiện đang thụ án tù chung thân và 20 năm tù trong vụ án Minh Phụng - Epco, lại vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

*Khởi tố 3 bị can, bắt giam 1Chiều qua 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời bắt giam Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Q.8, TP.HCM, để điều tra về các hành vi tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ tham ô, lừa đảo này do Nguyễn Thị Thu Hà, trưởng phòng tín dụng của chi nhánh (đã bị bắt trước đó về tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản) chủ mưu.

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất việc tống đạt cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP.HCM để xét xử 10 bị cáo: Nguyễn Thị Thu Hà (Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận 8 - chi nhánh NHNN - PTNT Q.8) về các tội "tham ô tài sản", "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Mỗi quí, Nguyễn Bảo Lân có nhiệm vụ phải mời được 30-40 khách hàng vay vốn, đáp ứng chỉ tiêu doanh số 6-7 tỉ đồng mang về cho ngân hàng. Đó là công việc của anh từ chín tháng nay tại Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Sài Gòn (ACB Sài Gòn). Lân là nhân viên tín dụng làm việc đã được bốn năm, trước kia chỉ ngồi một chỗ đợi khách hàng đến với mình, còn bây giờ giám đốc bảo phải đi ra ngoài, chủ động tìm và mời khách hàng... vay tiền. Đổi góc nhìn Ngày làm việc của Lân..

Gần đây, những người máu mê chứng khoán đã có công cụ mới cho cuộc chơi của mình. Đó là dịch vụ cho vay thanh toán tiền đấu giá cổ phần. Đây không thuần tuý là một khoản vay, mà còn ẩn chứa những thông tin đáng quý với người chơi. Công cụ đắc lực Buổi đấu giá cổ phần công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa rồi, dù trong tay chỉ có vài chục triệu, anh Hùng và anh Mỹ cũng đăng ký đấu giá. Cả hai mua được 2.000 cổ phần, trong lúc anh Hùng loay hoay chưa biết vay..

2 năm gần đây, người dân, nhất là ở TPHCM và Hà Nội bắt đầu có thói quen vay NH. Dư nợ cho vay tiêu dùng của 2 TP hiện vào khoảng 60 nghìn tỉ đồng. Các hộ gia đình và cá nhân vay để mua sắm vật dụng gia đình, mua ô tô, du lịch, du học, sửa chữa nhà cửa, mua nhà, đất... và để kinh doanh CK, vàng, bất động sản (BĐS). Tín chấp phát triển mạnh Để vay được NH, người đi vay phải thế chấp bằng BĐS (thường là nhà ở) hoặc cầm cố chứng từ có giá (thường là sổ tiết kiệm,..

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh vừa ký 3 quyết định cảnh cáo về đảng đối với hai ông Bùi Bắc Giang, Giám đốc và Trương Hồng Nhựt, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh; khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Nhịnh, Trưởng phòng tín dụng, vì đã có nhiều sai phạm trong quy trình, thủ tục cho vay, gây thất thoát một khối lượng lớn nguồn vốn của Nhà nước.

Chiều qua 13.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố (cho tại ngoại) đối với một số cán bộ chủ chốt của Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNN Q.8 liên quan đến vụ lừa đảo, tham ô tài sản xảy ra tại chi nhánh này do Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng tín dụng của chi nhánh (đã bị bắt trước đó về tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản) chủ mưu.

Ngày 11-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo - tham ô tài sản xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 8; đồng thời khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với ba đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thu Hà, trưởng phòng tín dụng, cùng hai cán bộ tín dụng là Đào Thị Thu Hiển và Nguyễn Huỳnh Thy Thảo. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Hà bị bắt tạm giam, hai đối tượng còn lại cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư..

Ngày 29-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Vũ Minh Hải, nguyên quyền giám đốc Quĩ tín dụng trung ương chi nhánh TP.HCM; Nguyễn Quang Chính, nguyên trưởng phòng tín dụng; Bùi Quang Chính và Nguyễn Hồng Hà, nguyên cán bộ tín dụng về hành vi “vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Sau khi Báo Thanh Niên đưa tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra phần 2 vụ án Lã Thị Kim Oanh, một số bạn đọc đã đề nghị tòa soạn thông tin cho biết, vì những lý do gì Viện KSNDTC lại đề nghị xử lý hành chính các cán bộ ngân hàng có liên quan (thay bằng xử lý hình sự) khi chính họ đã thiếu trách nhiệm trong việc cho bị cáo Oanh vay tới hơn 79,16 tỉ đồng - số tiền gây thiệt hại lớn trong vụ án này ?

Hôm qua, thẩm vấn về các giao dịch ngoại thương liên quan hành vi trốn thuế của Đông Nam, Ban chuyên án phát hiện Hoàng Ngọc Diệp, Phó phòng Tín dụng Techcombank (chi nhánh TP HCM), đã giúp Đông Nam chuyển hàng chục triệu USD đến Pháp, Hong Kong và Singapore.

Ngày 11/7, Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên trưởng Phòng Tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 8, về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản”.