Nguyễn Lê Việt

Ngày 18/12 tới, sẽ đưa ra xét xử vụ 2 vợ chồng Nguyễn Lê Việt (sinh năm 1977, nguyên là nhân viên chi nhánh tại Hà Nội của Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam-Eximbank) và vợ là Nguyễn Lê Thúy Mai (sinh năm 1983, ở 187 ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) đã cùng nhau lừa đảo ngân hàng Eximbank làm 57 thẻ tín dụng Quốc tế để rút tiền của ngân hàng sử dụng chi tiêu cá nhân với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Phiên tòa lần này sẽ thêm bị can Lê Minh..

Chính những sơ hở trong ngành ngân hàng, không kiểm chứng ảnh và chữ ký của người thanh toán, khiến tên Việt và vợ đã rút ruột được 2,6 tỉ đồng.

Sáng nay (5/12), TAND TP Hà Nội cho biết, vừa tiếp nhận thụ lý lại hồ sơ vụ 2 vợ chồng Nguyễn Lê Việt và Nguyễn Lê Thúy Mai đồng phạm lừa đảo làm giả thẻ tín dụng rút gần 3 tỷ đồng tiền ngân hàng. Cặp vợ chồng Nguyễn Lê Việt (SN 1977, nguyên là nhân viên chi nhánh tại Hà Nội của Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam-Eximbank) và Nguyễn Lê Thúy Mai (SN 1983, ở 187 ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) đã đồng tâm lừa đảo ngân hàng Eximbank làm 57 thẻ..

Lợi dụng công việc được giao Nguyễn Lê Việt (29 tuổi) trú tại Lò Đúc (Hà Nội), đã làm giả thẻ ATM của khách hàng sau đó rút trộm hàng tỷ đồng của khách hàng chuyển vào tài khoản riêng.

Lợi dụng công việc được giao Nguyễn Lê Việt (29 tuổi) trú tại Lò Đúc Hà Nội, đã làm giả thẻ ATM của khách hàng sau đó rút trộm hàng tỷ đồng của khách hàng chuyển vào tài khoản riêng.

Thượng tá Phạm Văn Ngọ, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TP.Hà Nội vừa ký Kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Lê Việt, cựu nhân viên Eximbank về hành vi “rút ruột” 2,6 tỷ đồng bằng thẻ tín dụng quốc tế.

Khách hàng khi đến làm thẻ tại công ty, Nguyễn Lê Việt đều làm 2 bộ hồ sơ. Việt giữ bộ hồ sơ thật còn đưa cho khách bộ hồ sơ ảo, có giá trị thấp. Bằng cách này, vợ chồng Việt đã nắm giữ được mã số thẻ của khách hàng để rút trộm tiền của khách chuyển vào tài khoản riêng.

Sáng nay, Nguyễn Lê Việt (nguyên cán bộ ngân hàng Eximbank) "tố" trong phi vụ rút hơn 2,6 tỷ đồng từ thẻ tín dụng của 60 bác sĩ Viện quân y 103 có sự tham gia của ông Lê Minh Việt. Người này hiện chưa bị cơ quan công an "sờ" tới.>Sơ hở chết người trong khâu mở thẻ tín dụng

Sáng nay 19/4, vụ án vợ chồng Nguyễn Lê Việt - Nguyễn Lê Thúy Mai “mượn danh” khách hàng làm giả thẻ tín dụng rút ruột 2,6 tỉ đồng của ngân hàng Eximbank đã được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội. Tuy nhiên, phiên tòa phải dừng giữa chừng vì xuất hiện tình tiết mới khi Việt tố cáo bố vợ mình là đồng phạm.

Tiếp tục khai thác mở rộng vụ dùng ATM giảrút được 3 tỷ đồng. Đến nay, theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra cho thấy đã có đến 60 bác sĩ Viện quân y 103 đã cung cấp thông tin cá nhân cho vợ chồng Nguyễn Lê Việt và Nguyễn Lê Thuý Mai để làm thủ tục đăng ký cấp thẻ tín dụng ở một ngân hàng thương mại nhưng số thẻ trên Việt không trả lại cho khách mà rút được hơn 5 tỷ đồng từ các tài khoản của khách.

Nhiều bác sĩ của Viện quân y 103 thông qua vợ chồng Nguyễn Lê Việt làm thủ tục đăng ký cấp thẻ tín dụng quốc tế do một ngân hàng phát hành. Nhưng Việt không giao thẻ cho họ mà sử dụng để rút trước hàng tỷ đồng của ngân hàng. Hậu quả, khoảng 60 bác sĩ trở thành "con nợ" bất đắc dĩ của ngân hàng.

TP - 8h sáng ngày 5/8/06, Nguyễn Lê Việt - kẻ chiếm dụng 57 thẻ tín dụng, với số tiền 2,4 tỷ tại Ngân hàng Eximbank, Hà Nội - đã bị bắt giữ trên đường chạy trốn sang Lào.

Phiên tòa hôm 19/4 diễn ra tại TAND TP Hà Nội xét xử vợ chồng Việt - Mai về hành vi lừa đảo làm thẻ tín dụng Quốc tế, ông bố vợ Lê Minh Việt "thoát thân" với nhận định "làm do không biết mục đích của Việt, bản thân không được hưởng lợi ích vật chất từ việc này".

Sáng nay, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử hai vợ chồng Nguyễn Lê Việt chiếm đoạt thẻ tín dụng quốc tế để rút tiền. Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn do Việt đã tố cáo ông bố vợ là đồng phạm tích cực giúp bị cáo làm giả hồ sơ rút tiền.

Ngày 19/04, phiên toà xét xử vụ án Nguyễn Lê Việt và vợ Nguyễn Thị Thuý Mai lừa đảo chiếm đoạt 57 thẻ tín dụng Quốc tế rút hơn 2,6 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam đã phải hoãn lại giữa chừng vì xuất hiện tình tiết mới.

Sau vụ nhân viên Eximbank lừa đảo mở thẻ tín dụng, giới chuyên môn cho rằng thật tai hại khi uỷ quyền cho một người thực hiện trọn gói từ khâu tiếp thị, thẩm định thông tin đến việc giao thẻ cho khách. Cú phốt này cũng khiến các ngân hàng khác giật mình nhìn lại quy trình quản lý rủi ro của chính mình.